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各位股東：

　　江蘇射陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）根據(jù)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議精神，定于2020年4月23日召開2019年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間

　　2020年4月23日（星期四）下午2：30，會(huì)議時(shí)間半天。

　　二、會(huì)議地點(diǎn)

　　江蘇省射陽縣合德鎮(zhèn)解放路385號(hào)（本行辦公大樓四樓第一會(huì)議室）。如會(huì)議時(shí)間或地點(diǎn)變更，本行將及時(shí)在門戶網(wǎng)站http://www.60239.cn上予以通知。

　　三、出席會(huì)議對(duì)象

　?。ㄒ唬┍拘腥w股東（因故不能出席會(huì)議的股東，可以書面委托代理人代為出席和表決，該代理人可不必是本行股東）；

　?。ǘ┍拘衅刚?qǐng)的律師；

　?。ㄈ┢渌嘘P(guān)人員。

　　四、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議報(bào)告、議案

　　1.2019年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2.2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　3.關(guān)于修訂2018-2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案；

　　4.關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況與2020年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算草案的報(bào)告；

　　5.關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配方案的議案；

　　6.關(guān)于2019年度董事績(jī)效考核結(jié)果情況的報(bào)告；

　　7.關(guān)于2019年度監(jiān)事績(jī)效考核結(jié)果情況的報(bào)告；

　　8.關(guān)于制訂2020年度董事薪酬管理辦法的議案；

　　9.關(guān)于制訂2020年度監(jiān)事薪酬管理辦法的議案；

　　10.關(guān)于修訂章程的議案；

　　11.關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案；

　　12.關(guān)于修訂董事會(huì)議事規(guī)則的議案；

　　13.按本行《章程》規(guī)定，需要審議的其他事項(xiàng)。

　?。ǘ?huì)議通報(bào)

　　1.2019年度三農(nóng)金融業(yè)務(wù)開展情況的報(bào)告；

　　2.2019年度董事會(huì)、高級(jí)管理層及其成員和監(jiān)事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告；

　　3.2019年度對(duì)外投資情況的報(bào)告；

　　4.2019年度關(guān)聯(lián)交易管理專項(xiàng)報(bào)告。

　　五、登記辦法

　　（一）法人股股東需持公司證明、法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記；

　?。ǘ┳匀蝗斯晒蓶|需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；

　?。ㄈ┪写砣诵璩直救松矸葑C、授權(quán)委托書、委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記；

　　（四）登記時(shí)間：2020年3月31日-4月13日上午8：30-11：30 ，下午2：30-5：30 ；

　?。ㄎ澹┑怯浀攸c(diǎn)：江蘇省射陽縣合德鎮(zhèn)解放路385號(hào)（江蘇射陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室）。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）出席股東大會(huì)的股東或委托代理人應(yīng)持股權(quán)證書和身份證原件參會(huì)，全部費(fèi)用自理。

　?。ǘ┞?lián)系方法

　　通訊地址：江蘇省射陽縣合德鎮(zhèn)解放路385號(hào)。

　　郵編：224300

　　聯(lián)系人：陳軍、唐明瑤

　　電  話：0515-82389076   傳  真：0515-82336380

　　特此通知。

　　附件：1.江蘇射陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2019年度股東大會(huì)通知回執(zhí)

　　2.授權(quán)委托書

　　3.股東提案表

2020年3月30日

      關(guān)于召開2019年度股東大會(huì)的通知.doc